• Решения Мандат 2023-2025
• Решения 2025

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

№116

от 29 май 2025 година, взето с Протокол №7

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в редовно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, ул. „Болнична” №15, с представител д-р Красимир Темнилов.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Упълномощава Чавдар Чавдаров да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД (Управление/Деканат), ул. „Болнична” №15, зала „Аудитория”, партерен етаж, за 12.06.2025 г. от 11:00 часа  и резервна дата 27.06.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при следния  дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

2.Одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

 3.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидиран годишен финансов отчет на групата „МБАЛ – Пазарджик” АД  за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

 4.Приемане на консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад за дейността на групата „МБАЛ – Пазарджик” АД за 2024 г.

 5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение 10% от реализираната през 2024 г. нетна печелба на дружеството да бъде отнесена към фонд „Резервен”, а останалата част да се отнесе към други резерви при спазване на изискванията на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

7.Избор и назначаване на регистриран одитор за 2025 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025 г. , г-жа Лилия Кръстинова Николова /с диплом № 0760/2012 г. в регистъра на ИДЕС/, упражняваща дейността чрез „Николова Консулт 2013” ЕООД, ЕИК: 202537503, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

8.Промяна в капитала на дружеството.

Проект на Решение: На основание чл. 192, ал.1, чл. 221, т. 2 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 17, ал. 2 от Устава на дружеството, Общото събрание  на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 501 990/ 950 199 броя поименни акции/ на 9 700 070 лева / 970 007 броя поименни акции/ с размера на получените през 2024 г. от Държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови  19 808 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект „ Доставка на ехограф за нуждите на Отделение по образна диагностика” по договор № РД-12-285/11.09.2024 г. на стойност 198 080 лева. Средствата са усвоени изцяло. Общата сума на усвоените средства по т. 1 е в размер на 198 080 лева.
2. Промяна в Устава на дружеството

Проект на Решение: На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството, Общото Събрание  на акционерите  приема следните промени в Устава на дружеството в чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, както и в чл. 32, ал. 1

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл. 7, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Чл.7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 9 700 070 лева /девет милиона седемстотин хиляди и седемдесет/”.

Чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Чл. 7, ал.2. Капиталът на дружеството се разпределя в 970 007 /деветстотин и седемдесет хиляди  и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.”

Чл. 7, ал. 5 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

Чл. 7, ал. 5 (изм. с Решение на ОСА от ......06.2025 г.) Капиталът е разпределен, както следва:

За Община Пазарджик – 4.49 /четири цяло и четиридесет и девет/ на сто от капитала или 43 577 /четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.”

Чл.  32, ал. 1 (изм. с Решение на ОСА от    ....06.2025 г.) Ежегодно в срок до 31 март Главният счетоводител на дружеството представя на Съвета на Директорите за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, консолидиран годишен финансов отчет и доклад за дейността и го представя на определения от Общото Събрание регистриран одитор за проверка. В доклада се посочват извършените разходи и източниците на финансираните им, както и предвидените инвестниционни разходи за текущата година, които се предоставят на акционерите.

1. Одобрявяне на „Бизнес програма на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД” за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2027 г. и планираните показатели в нея, приета с Решение на Съвета на директорите на „МБАЛ- Пазарджик” АД с Протокол № 30/25.04.2025 г. 

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД” за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2027 г. и планираните показатели в нея, приета с Решение на Съвета на директорите на „МБАЛ- Пазарджик”  АД с Протокол № 30/25.04.2025 г. 

1. Даване на съгласие по предложение на Съвета на директорите за разходване на паричните средства, получени от „МБАЛ – Пазарджик” АД от разпоредителна сделка с поземлен имот с идентификатор 55155.507.326, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 55155.507.326.3, в размер на 423 610.00 лв. /четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин и десет лева/ и разходване на паричните средства, получени от разпоредителната сделка с поземлен имот с идентификатор 55155.507.324, ведно с всички подобрения и приращения, включително и незавършени строежи в имота, без строителни книжа, представляващи обект: „Хирургичен блок”, нанесени в КККР на гр. Пазарджик, като: сграда с идентификатор № 55155.507.324.33 и сграда с идентификатор № 55155.507.324.34, в размер на 1 283 260.00 лева /един милион двеста осемдесет и три хиляди двеста и шестдесет лева/, съгласно чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 10а, ал.1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол след провеждане на процедура по ЗОП да се разходват за
2. изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 1 MW и съоръжения за съхранение на електрическа енергия /ССЕЕ/ в УПИ І – За здравеопазване и административни услуги, кв. 416, сгради с идентификатори : 55155.507.268.13 и 55155.507.268.16 по КККР на гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, след провеждане на процедура по ЗОП
3. закупуване на нови 8 броя кувьози за нуждите на Неонатологичното отделение, след провеждане на процедура по ЗОП;
4. закупуване на нов медицински апарат С-рамо за нуждите на „Ортопедо-травматологично отделение”, след провеждане на процедура по ЗОП;
5. закупуване на нови 2 броя Ехографи по договор №6 от 16.12.2024 г. по проведена обществена поръчка под условие с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделенията: „Отделение по нефрология с диализна структура и „Второ вътрешно отделение”.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие разходването на паричните средства, получени от „МБАЛ – Пазарджик” АД от разпоредителна сделка с поземлен имот с идентификатор 55155.507.326, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 55155.507.326.3 , в размер на 423 610. 00 лв. /четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин и десет лева/ и разходване на паричните средства, получени от разпоредителната сделка с поземлен имот с идентификатор 55155.507.324, ведно с всички подобрения и приращения, включително и незавършени строежи в имота, без строителни книжа, представляващи обект: „Хирургичен блок” нанесени в КККР на гр. Пазарджик, като: сграда с идентификатор № 55155.507.324.33 и сграда с идентификатор № 55155.507.324.34, в размер на  1 283 260.00 лева /един милион двеста осемдесет и три хиляди двеста и шестдесет лева/, съгласно чл. 10а,  ал. 1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения да се разходват за:

1. изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 1 MW и съоръжения за съхранение на електрическа енергия /ССЕЕ/ в УПИ І – За здравеопазване и административни услуги, кв. 416, сгради с идентификатори : 55155.507.268.13 и 55155.507.268.16 по КККР на гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, след провеждане на процедура по ЗОП
2. закупуване на нови 8 броя кувьози за нуждите на Неонатологичното отделение, след провеждане на процедура по ЗОП;
3. закупуване на нов медицински апарат С-рамо за нуждите на „Ортопедо-травматологично отделение”, след провеждане на процедура по ЗОП;
4. закупуване на нови 2 броя Ехографи по договор №6 от 16.12.2024 г. по проведена обществена поръчка под условие с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделенията: „Отделение по нефрология с диализна структура и „Второ вътрешно отделение”.
5. Одобряване на Решение по т. 6 на Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик”АД, прието с Протокол № 29/24.04.2025 г. за получаване от членовете на Съвета на директорите при условията и по реда на чл. 56, ал. 8 от ППЗПП, на тантиеми в размер на три средномесечни възнаграждания, получени през текущата година от членовете на изпълнителния орган, което Решение по т. 6 на Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик” АД, прието с Протокол № 29/24.04.2025 г. влиза в сила след одобрението му от Общото събрание на акционерите на дружеството

Проект на Решение Общото събрание на акционерите одобрява Решение по т. 6  на Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик”АД, прието с Протокол № 29/24.04.2025 г. на Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик”АД.

 Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик